A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (11/03), a Operação Casa de Papel, visando desarticular um grupo criminoso especializado em fraudes relacionadas a contratos de financiamento imobiliário da Caixa Econômica Federal no Distrito Federal e regiões adjacentes. As investigações, iniciadas em 2022 após uma comunicação interna do banco público, identificaram 17 contratos suspeitos, resultando em um prejuízo estimado de R$ 1,8 milhão.
Durante a operação, foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão em residências dos investigados e em um estabelecimento comercial. Além disso, a Justiça determinou o bloqueio de bens dos suspeitos até o montante equivalente ao prejuízo identificado.
O esquema envolvia uma empresa de fachada no setor da construção civil, que simulava a venda de imóveis inexistentes. Para viabilizar a fraude, eram apresentados documentos falsos de “Habite-se”, aprovados por um fiscal integrante do esquema. Esses documentos eram registrados em cartório, tornando os imóveis fictícios elegíveis para obtenção de financiamento habitacional junto à Caixa.
Até o momento, a Caixa Econômica Federal não se pronunciou oficialmente sobre o caso.
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